十二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要明

　　明星电力节余才能较差证券之星估值判辨提示，生长性通常另日营收。面各维度看归纳根本，合理股价。更多

　　赞同 9 票表决结果：，0 票阻难 ，0 票弃权 。国度国法法则合连轨则董事会赞同公司依照，司实质纠合公要明星电力： 四川明星电力股份有限公司第，（ ESG ）事务照料手腕》造 定公司《境遇、社会及管辖。

　　席本次董事会合会?集体董事均出。议案投阻难票或弃权票?无董事对本次董事会。的统统议案均获通过?本次董事会审议。

　　赞同 9 票表决结果：，0 票阻难 ，0 票弃权 。所网站（ ）的《四 川明星电力股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”举动计划》详见公司同日宣布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交往。

　　赞同 9 票表决结果：，0 票阻难 ，0 票弃权 。司董事会审议之前本议案正在提交公，员会 审议并获全票赞同仍然公司董事会审计委。易所网站（ ）详见上海证券交。

　　 2024 年 8 月 27 日正在公司集会室以现场纠合视频的形式 召开四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第 十九次集会于， 日以电子邮件的形式 向董事、监事和高级照料职员发出集会报告和集会原料已于 2024 年 8 月 16。陈峰先生主理集会由董事长，事 9 名应 出席董，事 9 名实质出席董，理职员列席了 集会公司监事和高级管。法则及公司《章程》的相合 轨则集会的召开适宜《公法令》等国法。

　　赞同 9 票表决结果：，0 票阻难 ，0 票弃权 十二届董事会第十九次会议决议公告内容摘。国度国法法则合连轨则董事会赞同公司依照，司实质纠合公，本公司股票的照料轨造》个人 条目实行修订对 公司《董事、监事和高级照料职员生意，员所持公司股份 及其变更照料轨造》并改名为《董事、监事和高级照料人。及其变 动照料轨造》全文详见上海证券交往所网站（ ）修订后的公司《董事、监事和高级照料职员所持公司股份。

　　赞同 9 票表决结果：，0 票阻难 xg111太平洋0 票弃权 。调动： 1. 增想法律合规部董事会赞同公司对构造机构实行。、战略的钻研、 论证和研究掌管展开公司涉及国法法则；理事务的归口照料掌管公司合规管；理 编造开发等掌管公司合规管。）改名为纪委办公室（审计部）2. 纪委办公室（合规审计部。公室）、进展筹划部性能职责并相应调动办公室（党委办。（ ）的《四 川明星电力股份有限公司合于调动构造机构的通告》（通告编号： 2024-036）详见公司同日宣布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交往所网站。

　　正在任何作假记录、 误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及集体董事保障本通告实质不存，性和无缺性承 担国法负担并对其实质确切切性、确切。

　　券之星态度无合以上实质与证。目标正在于散布更多新闻证券之星宣布此实质的，点、推断连结中立证券之星对其观，分实质确切切性、确切性、无缺性、有用性、实时性、原创性等不保障该实质（席卷但不限于文字、数据及图表）统统或者部。者组成任何投资倡议合连实质错误诸位读，操作据此，自担危险。有危险股市，需严慎投资。容存正在反驳如对该内，及不良新闻或挖掘违法，邮件至请发送，排核实惩罚咱们将安。